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湖南安化华莱生物青海传销案判决结果完整版

时间:2015-11-13 10:54:01 来源: 作者:麻袋 点击:1206
青海省循化撒拉族自治县人民法院 刑 事 判 决 书 

(2014)循刑初字第07号

 
    公诉机关:循化撒拉族自治县人民检察院
 
    被告人罗某某,女,汉族,51岁,青海省乐都县人。2013年6月1日因涉嫌 组织、领导传销活动罪被湖南省长沙市开服公安分局抓获;同年6月11日被逮捕 ;2014年2月27日被取保候审。现在家候审。
 
    辩护人韩忠辉,青海天驼律师事务所律师。
 
    被告人杨某,女,汉族,41岁,青海省大通县人。2013年4月27日因涉嫌组 织、领导传销活动罪被刑事拘留;同年5月18日被逮捕;2014年2月27日被取保 候审。现在家候审。

    辩护人马艳梅,青海天驼律师事务所律师。

    被告人李某某,男,汉族,52岁,青海省大通县人。2013年4月26日因涉嫌 组织、领导传销活动罪被刑事拘留;同年5月18日被逮捕;同年6月4日被取保候 审。现在家候审。

    辩护人魏忠,青海磐佑律师事务所律师。

    循化县人民检察院以循检刑诉(2014)01号起诉书指控被告人罗某某、杨 某、李某某犯组织、领导传销活动罪,于2013年12月26日向本院提起公诉。本 院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。循化县人民检察院检察员马永成出 庭支持公诉,被告人罗某某、杨某、李某某及辩护人韩忠辉、马艳梅、魏忠到 庭参加诉讼。本案现已审理终结。

    公诉机关指控被告人罗某某于2011年1月经他人介绍购买"华莱健"黑茶,注 册为"湖南安化华莱生物科技有限公司"会员,后将被告人杨某发展为下线并成 为湖南安化华莱生物科技有限公司青海省总负责人;被告人杨某为完成推销任 务,介绍被告人李某某等人购买黑茶,并于2012年初在互助县专门设立华莱黑 茶信息服务社,发展18余人通过网络参与黑茶系列产品"互助式分销"活动;被 告人李某某为完成推销任务将其弟妹4人发展为下线并注册成为"湖南安化华莱 生物科技有限公司"会员,其妹李某甲又发展同学桓某甲(另案处理)为下线成 为会员茶商,桓某甲发展本县桓某乙(另案处理)为下线成为会员茶商;2012 年以来,被告人罗某某、杨某、李某某等人多次在本县桓某乙住宅内"授课"宣
传黑茶,并组织部分人员到湖南安化华莱生物科技有限公司实地"考察"、培训 并带回相关宣传资料及电脑授课课件。期间,通过桓某乙夫妇人际关系介绍, 先后有25余人购买黑茶受害,涉案金额20余万元;被告人罗某某、杨某、李某 某以发展下线赚取人头费为目的,组织发展人员,参与人员多达40余人,其中 罗某某获利16万元、钻石层级,杨某获利22万元、钻石层级,李某某获利33万 元、钻石层级。经海东市价格认证中心鉴定,涉案"华莱健"百两黑茶每小卷价值360元。

    公诉机关当庭出示、宣读了有关物证、书证、证人证言、价格鉴定意见、 辨认笔录、被告人供述与辩解等证据予以证实。

    公诉机关认为,被告人罗某某、杨某、李某某违反国家法律规定,以推销 商品为名,要求参加者以购买商品方式获得加入资格并按照一定顺序形成层级 ,直接以发展人员的数量作为返利依据,引诱参与者继续发展其他人参加骗取 钱财,扰乱社会经济秩序,其组织内部参与传销活动人员超过30人,层级在三 级以上,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十 五条的规定,均应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任;建议均判处6个月 -2年有期徒刑并可适用缓刑。

    被告人罗某某对指控实施上述行为的基本事实及证据不持异议,但认为实 施的该指控行为不构成犯罪;其辩护人对指控罗某某参与、实施上述行为的基 本事实、主要证据亦不持异议,但对定性、罪名提出了被告人罗某某依据湖南 安化华莱生物科技有限公司制定的营销模式,参与推销该公司黑茶产品所实施 的行为和获得的报酬,系合法经营行为和合法获得,并没有组织、领导传销活 动和胁迫骗取财物,成员之间也没有组织领导和层级关系,且推销的产品真实 、合法;指控事实定性不准,事实与本案无关,请求宣告无罪的辩护意见;并 提交了证人殷某某在西宁市城中区华莱健黑茶经营部的营业执照等证照和提请 证人殷某某、郝某某出庭作证,以证明罗某某推销黑茶所实施的行为和获得的 返利合法。

    被告人杨某对指控实施上述行为的基本事实及证据不持异议,但认为实施 的该指控行为不构成犯罪;其辩护人对指控杨某参与、实施上述行为的基本事 实、主要证据亦不持异议,但认为杨某参与、实施上述行为中,主观上不具有 非法牟利目的,杨某根据公司制定的营销、计酬模式,以会员销售模式参与推 销真实、合格的产品获利,并没有以推销产品为名胁迫、引诱他人参与骗取财物、三人之间也不是独立核算的组织、产品价格无证据证实高于或背离市场价 格,该行为虽因公司未取得直销许可而具有违法性,但不符合组织、领导传销 活动罪的本质特征,构不成犯罪,请求宣告杨某无罪;并提交了有关介绍、宣 传安化黑茶的报道、杂志,以证明杨某推销的黑茶产品真实、合格和营销模式 属法律允许的范围。
 
    被告人李某某对指控事实、罪名及证据均不持异议,自愿认罪请求从轻处 罚;其辩护人对指控的基本事实、证据亦不持异议,但认为李某某等三人是根 据公司制定的营销模式被动参与,并不是营销模式的制定者和组织领导者;李 某某在参与过程中没有胁迫、引诱他人等违法手段、所起作用较小和发展对象 均为亲属、社会危害性小,平时表现良好系初犯,归案后主动认错、主动退赃 和预交罚金,请求处以最低刑罚并适用缓刑。

    经审理查明,2011年1月,被告人罗某某经他人介绍通过网络订购湖南安化 华莱生物科技有限公司"华莱健"黑茶并注册为该公司茶商会员后,为获得该公 司返利,按该公司营销模式发展被告人杨某为下线;被告人杨某亦以返利为目 的,发展被告人李某某为下线,并在互助县专门设立华莱黑茶信息服务社,先 后发展和层层发展了王某某等18余人参与;被告人李某某亦以返利为目的,发 展其弟妹李某甲、李某乙等人为下线,李某甲又发展了其同学桓某甲(另案处 理)、桓某甲发展了其姐桓某乙(另案处理);后被告人罗某某、杨某、李某 某为继续发展人员获利,多次到本县桓某乙家中进行宣传、授课和组织人员到 该公司进行实地"考察"、培训并通过桓某乙夫妇人际关系,层层发展赵甲、赵 乙等25余人参与;被告人罗某某先后获利16万元、内部层级三级以上,杨某获 利22万元、内部层级三级以上,李某某获利33万元、内部层级三级以上。经海 东市价格认证中心鉴定:涉案"华莱健"百两黑茶每小卷价值360元,两小卷720 元。

    另查明,被告人李某某归案后,其配偶李某丙主动向侦查机关退还李某某 获利全部赃款33万元;本案审理中李某某主动预交刑事罚金1万元。

    认定上述事实的证据有:

    1、报案记录:证明侦查机关2013年1月11日接到 匿名举报电话称在本县积石镇辖区有一黑茶传销窝点请求查处;

    2、搜查笔录、 抓获经过、扣押清单:证明2013年4月12日上午,侦查机关会同工商部门依法对 涉案人桓某乙家进行搜查并抓获正在进行传销活动的桓某乙夫妇和桓某甲三人 ,依法扣押了用于传销活动的笔记本电脑、宣传资料、笔记本、黑茶等实物;4月26日在被告人李某某所在单位抓获李某某归案;4月27日在大通县被告人杨某 居所抓获杨某归案并依法扣押涉案笔记本电脑、投影仪、手机、U盘;6月1日在 湖南省长沙市晓园宾馆抓获被告人罗某某归案;

    3、被告人罗某某供述:称2011 年经他人介绍参与华莱健黑茶推销活动并以获利为目的,发展杨某为下线和会 同杨某、李某某、桓某甲到本县桓某乙家讲授、宣传黑茶及营销模式,先后获 利16万元和已成为钻石级茶商;

    4、被告人杨某供述:称2011年经罗某某介绍参 与华莱健黑茶推销活动并以获利为目的,在大通县发展李某某、杨某某为下线 ;在互助县设立了黑茶信息所进行宣传并介绍王某某、马某某、张某某购买黑 茶参与其中;会同罗某某、李某某、桓某甲到本县桓某乙家讲授、宣传黑茶及 营销模式,先后获利22万元和已成为钻石级茶商,其中11万元是通过下线马某 某名义获得;

    5、被告人李某某供述:称2011年经杨某介绍参与华莱健黑茶推销 活动并以获利为目的,介绍弟妹购买黑茶参与其中,其妹李某甲又介绍桓某甲 参与其中,并会同罗某某、杨某、桓某甲到本县桓某乙家讲授、宣传黑茶及营 销模式,先后获利33万元和已成为钻石级茶商;

    6、证人桓某甲、桓某乙、尹某 某证言:称桓某甲经李某甲介绍、桓某乙经桓某甲介绍参与购买、推销华莱健 黑茶活动,并介绍赵某甲等人购买参与,二人已分别获利1.5万元和1万元;罗 某某、杨某、李某某、桓某甲曾一起在桓某乙家讲授、宣传黑茶及营销模式, 当中尹某某帮忙解释或去银行汇款;

    7、证人李某甲、李某乙、李某丁证言:称 2011年7月经哥哥李某某推荐、介绍,通过哥哥账号分别购买了价值1.17万元3 单、1.17万元3单、0.39万元1单黑茶并参与黑茶营销活动,李某甲又推荐桓某 甲、姜某某各买了3单,并和桓某甲、桓某乙到湖南去考察;李某甲先后获利11 万元、李某乙获利0.5万元;

    8、证人彭甲、彭乙、詹某某、董某某、杨某甲、 杨某乙、杨某丙、杨某丁、邓某某、仲某某、赵甲、赵乙、赵丙、赵丁、赵戊 、赵庚、赵辛、黎某某、郭某某、马某甲、马某乙、周某甲、江某、谢某某证 言:称2013年1月-4月,通过桓某乙及其下线层层介绍和在桓某乙家中听取罗某 某、杨某、李某某、桓某甲的授课、宣传,分别购买了1-4单数量不等的黑茶及 部分人员参与营销活动继续发展下线并到湖南考察和部分人员获利情况;

    9、证 人李某丙、李某戊证言:称李某某参与黑茶营销活动先后获利33万元,现予退 还;李某戊经李某甲介绍购买了1单黑茶;2012年10月在大通县茶商们开庆祝会 时,杨某讲过有关黑茶的讲座;

    10、证人周某某、马某某、朱某某、白某某、 代某、王某甲、王某某、陶某某、李某已、马某丁、文某某、刘某某证言:称2011年11月-2013年5月,王某某经杨某介绍、朱某某、代某、陶某某、李某已经 王某某介绍、周某某、白某某经杨某下线介绍、马某某经大通草原站"李业务" 介绍、王某甲经代某介绍、马某丁、文某某经他人介绍、刘某某经文某某介绍 并在互助县杨某开设的黑茶信息部听取杨某等人的授课、宣传后,分别购买了 数量不等的黑茶和部分人员又参与营销活动发展下线情况;

    11、辨认笔录:证 明证人马某乙、董某某、陈某某、郭某某、桓某乙经辨认,指出分组照片中的 罗某某、杨某、李某某、桓某甲、桓某乙系在本县桓某乙家中向群众宣传黑茶 及讲授营销模式的人员;

    12、价格鉴定意见:证明涉案百两黑茶每小卷价值360 元,两小卷共720元;

    13、物证联想笔记本电脑、投影仪、笔记本、宣传资料、 百两黑茶一小卷:证明三被告人宣传黑茶、讲授营销模式时使用的工具和涉案 物品;

    14、循化县公安局经侦部门绘制的传销活动参与人员层级图:证明三被 告人在本案传销活动中的层级及参与人员、层级情况;

    15、循化县公安局网监 部门提取的有关华莱公司黑茶奖励计划、营销模式图、会员管理系统交易明细 、制作的电子光盘及情况说明:证明华莱公司黑茶营销模式、分类和参与人员 的交易途径、记录及侦查机关提取、制作上述证据的情况;

    16、华莱公司相关 营业执照、许可证:证明该公司性质、营业许可范围;

    17、汇款凭单、邮购黑 茶实物照片:证明本案部分参与人员给上线汇款情况和邮购的黑茶实物情况;

    18、互助县公安局、大通县公安局关于杨某、李某某等人在该县涉嫌组织、领导 传销活动被立案侦查的相关法律文书及循化县公安局对该材料来源的说明:证 明杨某、李某某等人在上述辖区涉嫌组织、领导传销活动,被侦查机关依法立 案侦查和本县公安机关依法调取上述材料情况;

    19、民和法院、大通法院、吉 林龙潭检察机关的相关法律文书:证明上述辖区中,类似本案营销华莱黑茶的 组织、领导者构成犯罪被依法处理、判处刑罚情况;

    20、收条:证明案发后被 告人李某某主动预交刑事罚金、其亲属主动退赃情况;

    21、户籍证明:证明三 被告人身份、年龄情况。
 
    上述证据已经当庭质证,其证明效力本院予以确认。

    关于罗某某的辩护人提交的有关营业证照和提请出庭作证的证人证言,无 法证明与该被告人关联和不能证明罗某某实施的行为合法,上述证据在本案中 不具有证明作用,不予采信。

    关于杨某的辩护人提交的有关介绍、宣传黑茶的报道、杂志,仅证明其介 绍、宣传的黑茶的有关情况,不能证明本案杨某实施的行为合法和在法律允许 的范围之内,上述证据在本案中亦不具有证明作用,不予采信。

    本院认为,被告人罗某某、杨某、李某某以非法获利为目的,以推销黑茶 商品为名,积极宣传、讲授黑茶营销模式发展人员,并要求参与者以购买黑茶 商品方式获得加入资格、以直接或间接发展人员数量作为返利依据,引诱参与 者继续发展人员骗取钱财,扰乱经济社会秩序,其组织内部参与传销活动人员 达40余人且层级在三级以上,三被告人的行为均已构成组织、领导传销活动罪 ,依法应予刑事处罚;公诉机关指控三被告人组织、领导传销活动犯罪的基本 事实清楚、证据充分、罪名成立,本院予以支持;被告人罗某某、杨某归案后 虽辩解其行为不构成犯罪,但对犯罪基本事实尚能如实供述,依法可从轻处罚 ;被告人李某某归案后如实供述犯罪事实、自愿认罪、主动预交刑事罚金和其 亲属主动退赃,确有认罪悔罪表现的实际,依法从轻处罚;对此公诉机关当庭 对三被告人提出的量刑建议,幅度适当,予以采纳;被告人李某某的辩护人请 求适用缓刑的辩护意见,亦符合本案实际和法律规定,予以采纳;关于被告人 罗某某、杨某及其辩护人提出的二被告人的行为不构成犯罪,请求宣告无罪的 辩解辩护意见,不符合相关法律的规定,不予采纳。本案未随案移送的涉案部 分赃物,依法由现扣押机关负责处理。综上,依照《中华人民共和国刑法》第 二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第五十二条、第 六十二条、第七十二条、第六十四条和最高人民法院、最高人民检察院、公安 部《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条第 一款、第二条第一款第(五)项之规定,判决如下:

    一、被告人罗某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年;并处罚金1万元;

(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金自判决生效后三个月内一次 性交纳。)

    被告人杨某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年;并 处罚金1万元;

(缓刑考验期限从判决确定之日起计算;罚金自判决生效后三个月内一次 性交纳。)

    被告人李某某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑一年,缓刑二年; 并处罚金1万元(已交纳);

   (缓刑考验期限从判决确定之日起计算。)


    二、被告人罗某某违法所得赃款16万元、杨某违法所得赃款22万元,依法 予以追缴没收,上缴国库;

    三、本案随案移送涉案赃款33万元、赃物联想笔记本电脑一台、投影仪一 部、笔记本一本、"华莱健"百两黑茶一小卷及相关宣传资料六册,依法予以没 收;赃款上缴国库,赃物作为证据留存。

    如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向 青海省海东市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应交上诉状正本一份,副 本三份。

 
审 判 长  陈建中

代理审判员  张永梅

代理审判员  王晓东

二〇一四年五月二十六日

书 记 员  马德福
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